威澳门尼斯人36366com:新人想离开,设想币交易所

来源:http://www.bddnv.com 作者:区块链 人气:133 发布时间:2019-11-16
摘要:8月24日下午六点,水立方二层李嘉诚东厅没迎来本该有的热闹,虚拟货币交易所巨头币安取消了原定于此的区块链媒体见面会。此前两天,朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室下发

8月24日下午六点,水立方二层李嘉诚东厅没迎来本该有的热闹,虚拟货币交易所巨头币安取消了原定于此的区块链媒体见面会。此前两天,朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室下发文件,要求辖区各商场、写字楼、宾馆等场所,不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。

威澳门尼斯人36366com 1资料图:封号后,公众号主页显示的提示内容 页面截图

文|刘淮西

原标题:叫嚣双11暴富100倍!虚拟币交易所围猎投资者

在币安取消原定会议的同一天,腾讯公司在《腾讯关于整治ICO、虚拟货币乱象的相关措施声明》的公告中表示,已经在支付渠道上采取措施,限制问题平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟货币交易,目前已经完成所有使用商户号进行虚拟货币交易的清理。

同一时间,在后台看到永久封停消息的号主们同样震惊和不解。

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摘要 10月24日以来,区块链的热度急速升温。尽管区块链技术不等于虚拟币,却有不少项目方借区块链之名,行发币之实,已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来,越来越多新手入局,种目繁多的虚拟币交易所也开始死灰复燃。

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刘芹是某公众号的负责人,在接受记者采访时她对微信封号给出的理由表示不解,同时向记者展现了后台封号的相关信息,“只是一篇说ETF会对比特币有什么影响的文章。”

8月21日晚,一则突发消息在区块链行业炸开。

10月24日以来,区块链的热度急速升温。

8月21日晚,包括金色财经、火币资讯、币世界、深链财经在内的一系列知名区块链微信公众号被封锁。微信官方回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,帐号被永久封停。

她补充说,以往违规之后都有申诉渠道,这次直接连申诉按钮都没有!

金色财经、币世界、深链财经、大炮评级、火币资讯等多家区块链自媒体微信公众号被腾讯屏蔽。腾讯方面随后回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

尽管区块链技术不等于虚拟币,却有不少项目方借区块链之名,行发币之实,已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来,越来越多新手入局,种目繁多的虚拟币交易所也开始死灰复燃。

重拳整治下,京城币圈陷入了深深地“不确定”性,包括区块链自媒体、项目方、代投方以及交易所在内的各路人马,在刚刚过去的这个周末主动噤声。

此前,一个“三点钟”公众号倒下去,还有另一个区块链公众号站起来。这次金色财经等倒下,会是区块链自媒体的又一次转折点吗?

腾讯的回应解答了所有人的疑问。众所周知,自2017年下半年比特币价格迅猛上涨以来,区块链自媒体就如雨后春笋般冒出来,各种关于炒币、ICO的资讯充斥其间。

以Biki虚拟货币交易所为例,其大量上线“空气币”和“拉人头”,专注下沉市场,从币圈头部交易所(火币、币安、OKex)手中夺得一杯羹。2018年6月成立至今,Biki已上线虚拟币逾150种,疯狂上币和发币速度让其备受争议。

作为三大虚拟货币交易所的诞生地,北京区块链圈迎来了难得的安静周末。

大号的缓兵之计和备案

而去年9月4日央行、中央网信办、工信部等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,已明确将ICO定义为“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,并称有关部门将密切监测相关动态,按照现行工作机制严格执法,坚决治理市场乱象。

11月10日,Biki社群志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”的海报,旨在拉新人进群,其中赫然写道:燃烧Biki,暴富100倍,分享海报到朋友圈,瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币,矿池持仓7天VOL,20%年化收益。

京城之外的区块链世界依然延续着以往的会议热情:上海的区块链技术峰会、昆明的区块链生态峰、广州的创新应用峰会、甚至新加坡的大咖见面会等等,整个周末似无愁云笼罩。

在一个被封的微信号用户群内,大家不断地询问封号原因,管理员偶尔冒泡出来解释,“所有区块链号都暂停服务了”、“现在能用的都是个人号”、“我们正在组织团队处理恢复”。

这为其后至今长达近一年的ICO与虚拟货币相关行为整治拉开了序幕。核财经APP梳理发现,虽然各种变相ICO冒头、出海炒币风起,但“九四公告”后监管部门从未松懈,曾多次强调ICO风险,并对交易所、矿场、自媒体等产业链上各个主体进行严厉监管,尽管在这过程中,中央及地方政府一直在发出扶持区块链技术发展的积极信号。

据证券时报记者深入调查,Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”,所谓的产品白皮书更是漏洞百出。在Biki社群交流群里,有不少投资者向记者表示,基本上所有项目都是奔着“割韭菜”去的,Biki交易所与项目方共同围猎投资人,但想着一夜暴富的人太多了。“我们也知道可能被骗,但就是抱着谁跑得快的心理,说不定能赚一波。”有投资人向记者坦承。

值得注意的是,国内部分的会议均偏向技术层面,相关人士向《深网》透露,以上海来说,类似见面推介形式的会议一直不允许,但是偏向技术的会议有很大空间。

然而实际上,这次并不是“全行业”封号,只是部分封号,也不是所谓的针对公司运营号,像同时被封的“吴解区块链”就是标榜的个人运营。号主们只是暂行缓兵之计。

据不完全统计,“九四公告”之后,就相关部门监管举措有据可查的报道就有10起。

“空气币”卷土重来

去年9月4日,央行联合7部委打击虚拟货币市场的ICO行为,打击范围涵盖全国,至此将满一年。目前,尚不确定新的监管重拳是否会扩大为全国性的监管政策,业界普遍将此视为去年9.4监管的一个延续,意在重申监管层对虚拟货币ICO的零容忍态度。

记者观察到,此次封停似乎只针对公众号,金色财经、深链财经等小程序仍然正常运行。为此,各公众号也都迅速启动了备用方案,比如启动备用小号、转移用户至小程序或者社群

截至核财经APP发稿时,据财新记者从接近监管人士处获得的最新消息,此次被封公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作,部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

“今年以来随着比特币价格重新回升,币圈社群又开始活跃,最近发币的项目方越来越多,宣传还是以朋友圈、微信群等社群以及垂直自媒体为主,好像又回到2017年的盛景,炒币暴富的鸡汤又开始了。”炒币者林先生向证券时报记者透露。

回顾刚过去的周末,币圈从业者的焦虑状态与财富积累呈现出明显的相反态势,今年3月后入局的“新人”陷入了不确定性的焦虑之中,四处打听,而诸如宝二爷、杜均这类的币圈大佬则在海外继续着区块链布道事业。

记者所在的某社群,管理员则是不时地在群里转发课程链接,群成员可直接进入链接进行听课。在此之前,用户们都是在微信公众号里“上课”的。

“8·21”监管风暴之夜

近一年来,众多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所层出不穷,它们的服务器放置国外,公司注册地也在国外,但投资者却主要集中在国内。

风暴前的信号

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昨晚21:30左右,去年9月开始做区块链自媒体的老吴接到多个电话和微信,都是问他为什么突然多个行业公众号被屏蔽。

比如,近来争议不断的Biki,总部位于新加坡。前火币联合创始人、金色财经创始人杜均个人投资Biki500万美元并担任联席CEO。自2018年6月成立至今,Biki发币已超过150种。

自春节后,国内的区块链媒体迅速发展壮大,很多人选择在这个时段拿完年终奖,投身区块链媒体创业大军。3月1日,区块链媒体“深链财经”完成1000万天使轮融资,融资方包括Dfund等币圈资本方。

资料图:某公众号将课程生成外链在社群传播 链接内页截图

“我哪里知道啊,于是我一个一个去查,果真都访问不了。”老吴表示,这个消息让整个区块链行业措手不及,感觉“监管风暴”又要来临。

记者在Biki社群看到,客服人员频繁发送新的上币项目。10月28日~11月3日一周时间里,Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币,每天至少都有一个新币上线。

6个月后,深链财经成为第一批被封号的区块链自媒体。一位创始人在朋友圈发布了致员工信,言辞间仍充满期待。这位90后并没有刻意低调,他仍在洛杉矶开拓区块链圈子,偶尔晒出的海景透着“轻松”。

封停原因?涉嫌发ICO信息

有相同感受的还有某区块链自媒体编辑。他告诉核财经APP:“消息一出,我们主编就通知,赶紧删掉所有公众号里关于行情、币价的内容。”

这些新的虚拟币价格走势雷同,开盘即最高点,然后一路下跌,中途有投资者在群里发泄不满,认为自己被当韭菜收割时,价格会有所上调,然后继续波动向下。

“不愿说话”,另一位联合创始人回应以沉默。作为首批封号自媒体,事实上深链并没有交易所背景,与金色系和火币系的媒体存在差别。一位圈内人士告诉《深网》,深链之所以被封,是由于其进行过线下的代投活动。

10余家大号被封之后,区块链圈内外都在猜测背后的原因。

核财经APP注意到,面对突如其来的风暴,区块链自媒体反应不一。火币官方针对“火币资讯”微信公众号被屏蔽发表声明:不影响旗下其他业务的正常运营。耳朵财经称其公众号此前已被封帮转移至新阵地“耳朵财经pro”,与本次事件无关。

比如10月31日新上线的TUR币(角塔币),上线第二天就跌破发行价。有投资者向记者表示,“TUR私募(币圈私募是一种投资加密货币项目的方式,也是加密货币创始人筹集资金的一种方式)时的价格4毛一个,于是买进去,上线第二天还没来得及反应就被收割,11月2日已经跌到1毛左右。”截至11月10日记者发稿,TUR价格显示为0.00786美元(约人民币5分钱)。“基本上没有价值了,不出意外的话,应该会归零,没人托底,庄家割了一波就跑了。”该投资者说。

这很快遭到否认。在深链的一个微信群里,工作人员jucy反复解释自身并非推介虚拟数字货币,或者给ICO站台的自媒体,相关的活动和内容全都没有做过。

而腾讯随后也做了进一步解释:涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,永久封停!

币世界创始人兼CEO谭晨辉在朋友圈回应称:“嗯,虽然从微信起步,但我司很早就去微信化啦,勿念。”币世界甚至发布了自家微信公众号被屏蔽的快讯。

TUR币白皮书显示,Turret(角塔链)是一个利用区块链技术打破全球商业壁垒,实现经济自由化流通的生态公链,旨在为全球经济自由化流通,搭建一个便捷、高速、高容量、无障碍的金融基础设施,促进全球经济自由流通和快速发展。

“在金色等头部媒体上投一个发糖果的信息快讯,将近4个eth,其实不同项目收费也有差别。”从业者林平说,微信封号对这类资讯媒体而言并没有太大影响。事实上,基于社群传播的现实,消息投放往往是图片格式的文字短讯,以方便在不同群之间迅速传播,形成影响。

刘芹自认为,本次封号的主体都是业内口碑不错的公众号,它们内容也相对客观,没做过坑人的事。

而金色财经自始至终未对此次“屏蔽事件“进行报道。一位内部人士告诉核财经APP,金色财经高层已经在内部传达了不发表涉及币价、行情的新闻。

但是,如果真的能够促进经济自由流通,为何全球金融机构弃而不用?从商业逻辑看,白皮书的内容几乎无法自圆其说。

事实上,在封号当日,币世界的负责人就在朋友圈表示微信公号早就弃用了,现有的业务形式并不受影响,未来还会开发手机APP等新的形式。

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不过核财经APP发现,公众号虽被屏蔽,但所涉区块链自媒体的网站、APP、微信小程序等目前都在正常运营。

这只是Biki上币项目乱象的冰山一角,其中还有不少诸如VDS、HDS、KTN等无底层技术团队,无实际价值支撑“空气币”。

多位业内人士对《深网》表达了同样的担忧:封锁微信公众号本身其实对业务的影响非常有限,特别是做社群传播的头部媒体。不过,封号本身传递的监管风向令人深思。“不知道是不是风暴前的信号。”

资料图:在金色财经官网首页,互金协会的风险提示 官网截图

消息传出大概1个小时后,腾讯官方正式对外回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

Biki CEO李显冬在其朋友圈称其明星项目VDS,总发行量21亿枚,集资额逾13亿元人民币。李显冬称其日真实成交量超过2000万元人民币。

林平认为区块链自媒体的“倒掉”不值得同情。他告诉《深网》,很多在3月份迅速成长起来的头部媒体已经完成了原始积累,有偿写稿这种事情本来就是公开的。

对于封号背后的真实原因,近日,火币集团副总裁翁晓奇接受媒体采访时表示,就目前被关停的范围来看,基本是行业比较有影响的大号,可能内容部分涉及ICO的评论都纳入考察对象,之后按照关键词做一个权重排行,把头部的大号关停了。

《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》于2014年8月7日由国家互联网信息办公室发布实施,其中第四条规定,即时通信工具服务提供者从事公众信息服务活动,应当取得互联网新闻信息服务资质。

VDS主要交易手段是用比特币兑换VDS币,从VDS走势看,这番兑换对于大多数投资者来说似乎并不划算。

“一篇2000字软文5万起”林平说,这几乎是头部区块链媒体的起价。包括他在内的多为人士对《深网》表示,对于项目方来说,发糖果、上币、项目进展等一系列与社群有关的行为,都需要做社群传播,几乎每个环节都会被收钱,这远远超过一篇软文的价格。

值得一提的是,火币集团旗下的“火币网资讯”也被封号了。

区块链自媒体的商业模式:“割韭菜”

VDS在Biki上线之后经过短暂猛涨,触及12美元高点后便急速下调。截至11月6日,VDS价格显示为0.7017美元(约人民币4.877元),累计跌幅最高达94%。

据《深网》了解,今年4月初,一批新入币圈的区块链媒体被相关部门召集开会,讨论行业现状,话题涉及区块链媒体的边界、业务以及“出格者”的界定。有业内人士认为,这次讨论与本次的封号选择之间存在直接联系。

威澳门尼斯人36366com,另外,一位业内人士表示:“一些由媒体孵化出来的区块链号,还有那些科普类的公众号几乎都避开了雷区,从微信官方给出来的封号信息来看,我猜想可能是因为这些号被判定涉及到ICO了。”

“区块链自媒体很多不能叫做媒体。”在老吴看来,区块链圈一直比较混乱,很多并非真正的“自媒体”。

Biki上线的另一虚拟币HDS币,甚至在项目白皮书中称“您承认,理解并同意HDS可能没有价值,HDS没有保证或代表价值或流动性,HDS不用于投机性投资”来为自己免责,合共32页的白皮书详细介绍的商业模式却无一款具体产品。

“新人”输不起

2017年8月29日,中国人民银行通过互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发了《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整顿的通知》,将比特币等虚拟货币交易场所的清理整治纳入互联网金融风险专项整治。

老吴透露,很多区块链自媒体的盈利模式基本上是赤裸裸的“割韭菜”,——割项目方的韭菜、割投资者的韭菜。他说:“我做过初步统计,项目方大概30%的费用要用在市场公关上,大部分投给了这些自媒体。”

Biki交易所行情软件显示,HDS目前价格基本归零,为0.0001美元,价格走势同样是上线初期拉升一波后,就再无支撑,自由落体。

封号新闻出来的当晚,周天琪再也睡不着了。尽管已经深夜,他还是忍不住给主流媒体的朋友发语音,焦急询问。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确代币发行融资活动涉嫌金融违法犯罪活动,要求对代币发行融资活动进行清理整顿。

数名区块链自媒体从业者和老吴有着同样的感受。在他们看来,“币圈”所谓自媒体发布的资讯并无多少“干货”,大部分是项目方广告,配合拉盘。

不只是Biki上币速度令人咂舌,头部虚拟币交易所火币全球的新币上线也有所提速。虽不如Biki,但也能做到平均2~3天上线一种新币。

今年3月初,深感区块链的强劲势头,周天琪果断辞去一家独角兽企业的工作,投入区块链媒体大军之中,供职于一家头部媒体。过去半年,周天琪住在单位附近,践行着7点起床,12点下班的生活节奏,综合薪水却难比上家单位。“想搏一把。”

这在圈内被称为 “94风波”。

“币圈自媒体太混乱了,如果自律的话就不需要监管。”老吴坦言,作为从业者自己积极拥抱监管,但更希望行业能够自律,促进区块链行业正向发展。

以太坊社区中国成员、CoinWord共创发起人符德坤向证券时报记者表示,打着区块链幌子发行代币的骗局,跟区块链技术没有关系。事实上,目前真正的区块链项目本来就少,假借区块链项目的发币骗局对行业发展影响非常大,应该对其进行整顿。

周天琪目的明确,深知在这个圈子里,能力远没有运气重要,“被选择”本身就是成功。他告诉《深网》,有关区块链媒体薪资的传闻多是个案,或是一种行业性炒作,笼络新韭菜的手段,大家进圈子无非是为了“投机”。

而在微信封杀部分区块链自媒体公众号之前,一些地方金融办也进一步划清了区块链和金融的界限。

今年3月17日,人民网旗下人民创投曾刊文《泡沫破灭大势已定,币圈“媒体”还能一直浪?》指出,随着ICO的疯狂,作为市场买卖双方重要的信息来源,为数字货币提供新闻资讯的“媒体”越来越多。但在目前的区块链行业中,以金色财经、币世界为代表的“自媒体”纷纷被业内指责有偿荐币诱导投资人、以“私募”之名变相推介ICO。

虚拟币交易所再次活跃

更多3月后入行的新人,正经历着和周天琪一样的焦虑。春节期间,三点钟群将区块链,更确切地说,是将币圈的生财之道带入了传统VC及大众媒体界。此后,火星财经群推出“王峰十问”,一位又一位大咖向人们描绘出一个财富唾手可得的虚拟金矿。

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室8月17日向商场、酒店、宾馆、写字楼下发《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。

“九四”后监管并未松懈

2017年9月4日,网信办、工信部、工商总局等七部委联合出手叫停ICO(首次币发行)融资。此后,国内ICO一度销声匿迹,几大交易所纷纷将服务器转至海外,云币网、聚币网等平台关闭。

出于对财富机会的渴望,人们从VR界、从AI界、从风雨飘摇的乐视、从势微的纸媒等多个领域,涌入区块链市场,激起一场外溢的泡沫盛宴。

江苏省金融办则全面梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分别发函,提示包括特定风险点在内的风险,督促逐一建档、逐项处置。虚拟货币、ICO、校园贷在整治范围之内。

其实,永久封停涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号,对腾讯而言并非首次。

随着比特币行情回暖,沉寂已久的币圈今年来明显活跃。资本方携带资金涌入虚拟货币交易所。比如,今年3月,杜均通过节点资本投资Biki交易所约500万美元。杜均表示,今年第二季度Biki收入超过1亿美元,节点资本账面回报超过100倍,投资虚拟币交易所的回报可想而知。

随着监管层的封号举措,泡沫立刻出现松动瓦解的趋势。周天琪很害怕,自己没有“被选择”成功,却“被选中”淘汰。 “已经舍弃了更安稳妥帖的选择,哪里还输得起?”。

威澳门尼斯人36366com 6资料图:中国人民银行。杨明静 摄 图片来源:CNSPHOTO

2018年3月2日,火币网、OKEX、币世界等区块链微信公众号曾被腾讯屏蔽;6天后的3月8日,币安、火币、OKEx官网、Gate等交易所网站和APP均被有关部门屏蔽无法正常登陆。

今年9月,杜均又投资了3家交易所,其在朋友圈表示,A平台的交易模式很奇葩,上线1个月,每天15万美元的手续费;B平台上线3个月,目前社区合伙人300人,本月收入250万;C平台主要走合规路线,拿了东南亚某国家的牌照,含金量还不低。

Linda正经历着比周天琪更大的煎熬。已经生育一胎的Linda是央媒门户的公关,今年5月,出于改善家庭经济条件的考虑,Linda选择加入了一家项目方,担任媒介总监。事实上,直到入职,Linda没有买过一个币,甚至没有虚拟货币交易所账户。

监管将继续严打

腾讯的种种举措折射出来的是,相关部门对ICO和虚拟货币交易炒作的监管从未松懈。

另一家知名度较高的币市(BISS)交易所也获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅槃资本、Alphacoin Fund等机构数千万战略投资。

两个星期前,Linda患上了神经性耳痛,她开始失眠,创业公司没有额外报销福利成了她最大的担忧。“现在福利担忧已经过时了,我开始担心公司会不会解散。”Linda说,自己实际上只拿到了5,6两个月的工资,其中6月份工资是8月中旬发的。

实际上,“94”政策之后,大量交易平台纷纷移至海外躲避监管,继续“割韭菜”。而一批扎根在国内的区块链“媒体”则成为区块链的狂欢之地。

2018年1月26日,中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》,称有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动,“需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

有投资人表示,这一波通过投资交易所就能够赚快钱。

封号事件发生后,Linda决定重新找下家。“要走就早走,一堆人扎堆走的时候,我的竞争力就更弱了。”周末两天,Linda预约了体检,剩下的时间都在投简历。

“区块链行业就是被一些胡搞的人给玩坏了,让整个行业口碑都变得特别差,让行业外的人听见区块链就觉得是一帮骗子。”刘芹认为,自己的号被突然封杀,完全是给那些“胡搞的人”背锅。

中国互联网金融协会影响力仅次于“互金办”,是中国人民银行、银监会、证监会、保监会等10部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

一位不愿具名的业内人士向证券时报记者表示,Biki交易所一个项目的上币费为15个比特币,按照11月6日比特币价格9425美元计算,一个项目上币费就接近100万元。以Biki目前一日一币的上线速度,单收项目方费用一个月就可达3000万元。有些项目方就是冲着Biki的活跃社群和用户去的,认为上线之后能够收割一拨,因此心甘情愿支付100万的上币费,最后却发现Biki交易所可能流量造假,收割用户不成,反被交易所收割。

6月25日,比特币跌破6000美元关口,对比去年年底1.9万美元的历史高点,跌幅近70%。根据coinmarketcap统计,比特币市值由去年12月中旬3138.3亿美元震荡下降到1085.62亿美元(2018/7/2)。

今年3月,曾有业内的一场对骂揭穿了彼时大多数区块链的骗局,认为“投机和忽悠才能成功”。这场骂战,也被称作区块链的第一次“清洗”。

2018年4月23日,处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示,对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部门及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。央行在会上宣布,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

Biki交易所CEO李显冬此前在朋友圈表示,Biki注册用户200万,日活跃用户13万,上线项目超150个, 5月日交易金额就已超过1亿美元。

自3月初以来近6个月期间,国内的区块链市场浮躁热闹,而全球虚拟货币市场则进入了漫漫熊市。而更多像周天琪和Linda一样的门外汉,丝毫察觉不到这种利空情绪。在区块链自媒体的疯狂造势下,他们来不及多想,一下跳了进去。

而现在,胡搞之人是谁?大家都不愿意说通透。实际上,多位号主都再三拒绝记者的采访,原因是“不想在这个敏感的时候出风头”。

不久后央视新闻证实,有关部门组织屏蔽了“出海”虚拟货币交易平台,截至2018年5月,110个网站(包括火币网、币安网等交易平台)已被屏蔽。监管部门还从支付结算端入手持续加强清理整顿,多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

非小号APP显示,目前面向国内投资者的虚拟货币交易所有491家,但据某家海外交易所联合创始人向记者透露,实际虚拟货币交易所可能高达上万家。为躲避监管,这些虚拟货币交易所都选择将服务器转至海外,美其名曰全球虚拟货币交易所,但主要用户依然聚焦于国内投资者。

截至发稿,比特币徘徊在6670美金左右,此外,包括以太坊在内的主流虚拟货币也应声下跌,其中以太坊下跌至272.42元。周天琪告诉《深网》,尽管自己曾经买币赚过浮盈,“依然活成了一根韭菜”。

他们都在担心,说错了话就是下一个被清理的对象。

其中,支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户,微信禁止平台、个人使用微信支付进行虚拟币交易收款并限制个人卖家账号收款额度。

一位从某头部虚拟货币交易所离职的员工向记者表示,无论是币圈创业者还是机构,都挤破头想开交易所,主要基于三个原因。首先,交易所处在币圈的核心位置,上可以问项目方收费,下可以向炒币者收手续费,左右可以做钱包、矿池、资本,属于币圈的顶层收割机;其次,虚拟币交易所盈利模式是可以被证明的,用很小的团队撬开很大的资金量,从今年各类交易所层出不穷就可知道这个项目的受青睐程度;最后,虚拟币交易所还能满足特定的需求,比如洗钱,承接项目筹集资金,但风险很大。不过,他也向记者表示,虚拟币交易所竞争异常激烈,流量基本被币安、火币、OKex把控,想从头部已有份额中夺得一杯羹并不容易。

大佬已政策“免疫”

据国内多家权威媒体报道,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

央视报道还称,清退了从各地搜索排查出的88家国内虚拟货币交易平台、85家ICO交易平台,人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上降至不足1%。

李显冬也曾公开表达过相同意见。他认为整个行业处在非主流和主流共识的拐点上,虚拟货币交易所是整个行业的基础设施和金融中心,是兵家必争之地,虚拟币交易所越大就越有话语权。

“封号”事件出来后,大佬们都在用自己的方式举双手赞成。

具体而言,对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置;从支付结算端入手持续加强清理整顿力度,要求第三方支付机构严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

除了交易平台,中国还对虚拟货币的源头进行管控。2018年1月5日晚,由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的“挖矿”处置文件流传出来,要求各地整治办协调辖内有关部门综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导相关企业有序退出。当月,鄂尔多斯、新疆等地矿场被摸底排查,并取消之前以招商引资理由给予的电价优惠。

Biki交易所之所以能被杜均看中,主要在于其社群用户以及社群营销。拼多多专注下沉市场获取用户的路子让李显冬看到了希望,李显冬将获客的目标投向了三四五线城市,并设立好激励规则,比如每个给Biki带来资源、新用户、新项目的人,都能获得Biki的奖励,也即“拉人头”。

8月24日周五,在币安以取消会议表露姿态的时候,OK集团负责人徐明星威澳门尼斯人36366com:新人想离开,设想币交易所围猎投资人。透过朋友圈表达支持态度,称“各路大神、友商天天折腾币改、常务,最终自毁行业”,希望区块链各界形成产业自律。目前,蜂巢财经等OK系账号仍在运行。

2018年7月,新疆有关部门要求2018年8月30日前完成清退违规用电“挖矿”企业。

更为夸张的是,有一些社群的志愿者会在群里表示“我已经做好了梭哈Biki的准备,本次梭哈将获得蚂蚁金服、腾讯、京东、美团、百度、360、新浪的战略投资”,以此来号召群成员在Biki加大资金投入。

同日,火币集团李林发布朋友圈,称在防范区块链技术的犯罪活动等问题上,民众的投资教育,风险意识和投资主体责任意识更需要加强。此前,火币系的微信账号也被封。

同月13日,中国人民银行发布《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》,要求健全大额交易和可疑交易报告工作机制,非银支付机构客户单日累计交易额5万元以上、外币等值1万美元以上现金,自然人单日累计交易额50万元以上、外币等值 10 万美元以上境内款项划转等大额交易情况需报告给央行。

有志愿者向证券时报记者表示,通过“拉人头”的方式,Biki迅速建立了100多个微信群,并且在群里分发每日即将上线的新币,让炒币者关注,然后通过“喊单员”(即币涨起来的时候在群里说信仰,跌下来的时候大声喊赶紧跑,被业内人戏称“韭菜催化剂”)对投资者进行心理干预。这种拉人、建群、喊单、推荐新币的模式像极了传销。

金色系掌门人杜均也在积极表态。在金色系微信账号被封后,币圈第一媒体金色财经则一直跟进监管动向报道,杜均本人也在朋友圈积极转载相关报道。

2018年7月初,中国人民银行副行长潘功胜在 “互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会”上再次强调,ICO与各类变相ICO、比特币等数字货币交易活动,以及互联网外汇交易平台,涉及非法集资和非法发行证券,“是不让干的”。目前部分机构在中国国内受到打击后跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,也明确为非法并禁止。

值得一提的是,记者在Biki多个微信群里,发现其微信群成员,有不少僵尸粉,比如一个群里叫“放肆”的有几十个,叫“小可爱”的多达13个,叫“李晓琪”的有10个以上,且经常有人投放色情广告,微信群质量堪忧。

币安、火币及OK系三大虚拟货币交易集团均发迹于北京,三者的表态客观上表达了拥抱监管的态度。而具体到个体上,无论监管政策的走向如何,在今年3月,或者说在9.4监管之前已经完成财富积累的人,是拥有免疫力的。

及至昨日,多家区块链自媒体公众号被屏蔽,再次显示监管部门对虚拟货币的管控并未放松。另据财新记者从接近监管人士处获得的消息,此次被封公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作;对部分平台重新注册新公众号继续发布消息的情况,监管部门态度坚决,计划将部分重点区块链、虚拟货币自媒体纳入监管整治范畴,且不排除开展一揽子打击的可能。

交易平台暗藏巨大风险

在币圈因“封号”而陷入普遍恐慌时,杜均正在硅谷筹办金色财经的办公室、宝二爷正在新加坡筹备自己的见面会、“一姐”何一在太平洋彼岸透过微信群进行日常运维……

值得注意的是,严厉抑“币”的同时中国并未改变扶持区块链技术发展与应用的态度。今年全国两会前夕,《人民日报》连发三文,视区块链为战略机遇;为帮助各级领导干部了解区块链知识,就在最近,人民日报出版社甚至策划出版《区块链——领导干部读本》一书。工信部早前透露的信息亦显示,中国已开始着手建立区块链国家标准,计划从顶层设计推动区块链标准体系的建设。

有知情人士向证券时报记者表示,Biki目前团队30多人,多为公关、运营和商务团队,技术团队全部外包,ChainUP(链上科技)为Biki的主要技术提供方。在团队人员只有30人左右的情况下,一天一币的上新速度,Biki是否认真审核项目方的资质令人质疑。

本周28日,火星财经将在硅谷举办火星区块链(硅谷)峰会,探讨区块链应用。监管重锤之下,渣滓沉浮于底,关于区块链更单纯的探讨或将更有力量。

对于Biki平台上的那些山寨币,9月20日,Biki联席CEO杜均在朋友圈公开表示,币安最早也是靠山寨币起家,3个月上线超过100个项目,这些项目原来都是聚币网、云币网等交易所的用户,由于2017年9月4日受到政策影响被关后无处可去,都去了币安,故事都是有轮回。

在Biki社群里,当记者问及如何才能在Biki交易所发币,要符合哪些资质时,有一位同样是做交易所的商务经理向记者表示:“资质都是虚的,如果你要上币,可以跟我合作,我们是新加坡BitSG交易平台,花钱就能上。”

上述商务经理继续称,一般要想在平台上币需要有一个商业逻辑搭建,即参考现有业务模式,分析企业优势和行业痛点,然后将其与区块链技术结合,设计一个能解决行业痛点的孵化方案;其次,撰写白皮书,有专门的模板;第三就是代币设计,发行多少由项目方决定;第四,品牌设计加上市场推广,通过区块链垂直自媒体进行轰炸式报道,社群对接,进行病毒式营销;第五,私募(基石轮),借助前期预热,通过线下路演,向已经确定的私募投资方根据代币分配方案进行基石轮融资,然后再通过社群代投方式向公众融资;最后根据项目方需求推荐交易所上币交易,实现币值流通,甚至还有专业的币值管理,也就是币圈所说的坐庄。

不仅是上币质量堪忧,虚拟货币交易所全都涉及场外交易(OTC),即炒币者先在场外用人民币购买USDT(稳定币,可以和美元进行1:1兑换),然后再利用USDT去购买虚拟币。

符德坤向记者表示,虚拟货币交易所之所以推出OTC功能,就是为了绕开监管,吸引投资者入场,但这样的交易会导致监管难度加大,同样还涉及洗黑钱。场外交易用户更容易脱离平台私下交易,导致资金流向难以追踪,这种潜在风险不容忽视。绝大多数交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤,是重灾区,应该重点监管。

币圈乱象亟需监管

11月4日,一家号称“炒币神器”的BISS交易所在网站公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。”

有业内知情人士向证券时报记者表示,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司,其实际控制人及高层领导在10月30日被警方带走调查,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

与大多数虚拟币交易所业务模式一样,BISS同样依靠上币费、交易手续费、发行平台币实现盈利。此外,BISS还涉及炒股交易。据BISS网站介绍,其开通了币股交易,即用户可通过法币兑换USDT完成充值,从而在平台上购买美股,相当于利用USDT国际流通的特性购买国际股票,绕开了外汇管制。

大成律师事务所律师朱宝向记者表示,币市的币股交易本身就属违法,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。其次,我国对外汇实行强制管理制度,即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖,结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线,涉嫌变相实现用人民币不限额地兑换美元。

朱宝表示,除了BISS被立案调查外,其他在运营的虚拟币交易平台也可能涉嫌违规经营,随着监管方的清理整顿,虚拟货币交易所行业也将面临严监管。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为,当前虚拟货币交易所门槛很低,仅需一个交易所源码,注册服务器部署,然后买个域名即可,这种交易所实质上只能算是一个网站,而这种非法网站数量可能达上万家。

“当前市场对区块链技术有所误解,片面地与比特币、虚拟币联系在一起。”火讯财经创始人龙典向记者表示。

近期《人民日报》刊文指出,区块链创新不等于炒作数字货币,应防止利用区块链炒作空气币。由此可见,官方态度非常明确。

对于炒币、发币行为,香港证监会态度同样明确。11月6日,香港证监会公告表示,在香港任何交易平台或人士若在未获得牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供交易服务,均可能违反《证券及期货条例》。证监会不会就经营有关虚拟货币的交易批出牌照或认可,即在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务一经定罪,将会受到刑事制裁。

关于如何对区块链进行监管,避免其成为下一个P2P,熵链科技创始人陈意斌向记者表示,目前监管存在的问题主要是监管主体责任未明确,比如具体由哪个部门来对区块链进行监管,因为区块链涉及多个领域的应用,所以监管主体责任不明确,地方部门很难开展监管工作。短期内,政府应该会更多正向引导区块链技术创新与应用发展,对于区块链行业的各种乱象,政府也会很重视,只是何时像整顿P2P一样还未有明确时间表。

国研智库创新科学园副总经理高宏认为,区块链监管方面,管理缺失和过度监管都会影响其创新发展,因此沙盒监管应该是行之有效的,即重点示范,开展政府管理试点,围绕核心企业或核心应用场景开展企业或行业级试点。

赛迪区块链研究院院长刘权在接受记者采访时表示,我国应该积极探索和制定区块链技术及应用的行业管理办法和安全监督机制体系,加强对敏感行业应用的监督与管理,比如针对数字货币中数字身份管理,数字资产存储与兑换法则,经营牌照,业务范围,信息披露,跨境资本管理等内容,加快相关法律和监管政策制定。

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